La Division nationale de lutte contre la criminalité transnationale (DNLT) a démantelé un vaste réseau mêlant faussaires et agents bancaires, soupçonné d'avoir orchestré des retraits frauduleux au préjudice de grandes entreprises, de particuliers et même de clients décédés. Selon les révélations de Libération, l'enquête, ouverte après l'arrestation en février dernier de A. B. Diène, alias « Le Savant », a mis à nu un véritable « pacte mafieux entre banquiers et faussaires » où deux gestionnaires de portefeuilles de la Bank of Africa (BOA) sont accusés d'avoir transmis des informations bancaires hautement sensibles.

D'après le quotidien d'information, le réseau criminel s'articulait autour du « Savant » et de son complice M. Dia, employé d’agence de voyages, qui opéraient en complicité directe avec E. L. Faye (alias « Jaazz ») et B. E. Gomis, tous deux agents à la BOA. Le journal confie que le rôle de E. L. Faye a été « déterminant » : profitant de son accès privilégié, il parvenait à extraire du système « les modèles d'ordres de virement, les libellés des courriels des directeurs administratifs et financiers (Daf) » pour les fournir au gang.

Fort de ces données, « Le Savant » procédait à la falsification des documents et à la numérisation de cachets, allant jusqu'à reproduire celui de « Toussaint Manga, directeur général de la Lonase ». 

Pour blanchir les fonds, la bande ouvrait ensuite des comptes bancaires sous l'enseigne de « sociétés fictives » créées à l'aide de faux registres de commerce et de Ninéa usurpés.

La bande a mené des attaques d'envergure, tentant de soustraire « un montant global de 700 millions de francs CFA », dont plus de « 211 millions ont effectivement été détournés » au préjudice de fleurons économiques tels que la Lonase, Olam Agri, Sonam Assurances, les Grands Moulins de Dakar (GMD) et Senico. 

Plus grave encore, pointe Libération, les investigations de la DNLT ont permis de stopper des « actes préparatoires en vue du détournement frauduleux d'un bon du Trésor d'un montant de 2 500 000 000 Fcfa » à partir d'un compte du ministère des Finances. Outre les personnes morales, « plusieurs particuliers, dont certains décédés », ont fait les frais de cette organisation.

Les perquisitions ont permis de saisir de nombreux faux documents, des chèques, des cachets d'entreprises fictives ainsi que de fausses cartes professionnelles du ministère des Finances. Malgré les dénégations de plusieurs suspects, les enquêteurs estiment avoir réuni des preuves techniques accablantes.

M. Dia, A. B. Diène, E. L. Faye, B. E. Gomis, I. Diallo et A. Diack ont été déférés devant le Pool judiciaire financier pour notamment faux et usage de faux, fraude documentaire, usurpation d'identité, escroquerie portant sur des deniers publics, blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs. L'enquête se poursuit afin d'identifier d'éventuels autres complices, conclut la même source.